„На 23.04.2012 г. е приет дружествен договор на учредително събрание на съдружниците на дружеството и е изготвен протокол от учредителното събрание на „Офроуд“ ООД от същата дата, подписан от Е. Йончева и съдружниците на „Далий трейдинг лимитид“, с който избират за управител на новоучреденото дружество „Офроуд“ ООД Елена Йончева. В това си качество, тя е сключила с „КТБ“ АД рамков договор за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ. Определена е като единствено лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „Офроуд“ ООД“, обявиха разследващите.
В следващите малко повече от две години Йончева е изтеглила въпросната сума, като спецпрокуратурата е уверена, че журналистката е „знаела за престъпния произход на средствата и че са предмет на длъжностно присвояване“.
Парите са по договор за документални филми с ТВ7
Интересен факт е, че разследващите нито са разпитвали Йончева, нито са проверили дали усвоените от нея пари са похарчени за това, за което тя твърди. А именно – снимачна и видеомонтажна техника и хонорари по линия на договора ѝ с „Далий трейдинг лимитид“, по който тя заснема няколко документални филма – в Украйна, Сирия и Турция.
Спецпрокуратурата не отрича, че въпросната сума е преведена на Йончева по банков път, а не ѝ е предоставена в брой. Тоест, преводът би трябвало да е бил проверен по Закона за мерките срещу изпирането на пари и ако е имало данни, че парите имат престъпен произход, държавата е трябвало да го блокира още през 2012 г. Това обаче не се е случило.
Разследващите уточниха единствено, че „твърденията на Елена Йончева, че е работила за ТВ7 не намират опора в доказателствата. Налице са доказателства, че тя е продавала филмите си на тази телевизия, а не е работила там”.
Обстоятелство, което самата обвиняема не оспорва, защото няма смисъл – дали тя е работила като служител на ТВ7 или е продавала филмите си по договор за външна продукция по същество няма никакво значение за доказването на пране на пари.
Самата Йончева обаче вижда истинската причина за активизирането на прокуратурата срещу нея в темите, с които се занимава, откакто бе избрана за народен представител. Освен с „Кумгейт“, тя активно се ангажира с разследване на съмнения за корупционни схеми покрай строежа на оградата по българо-турската граница, както и при изграждането на магистрали.
Прокурорското обвинение срещу Йончева бе изтълкувано от БСП като доказателство, че държавното обвинение работи предизборно в полза на ГЕРБ. По този повод премиерът Бойко Борисов заяви, че няма нищо общо с КТБ и отхвърли всички твърдения на социалистите.
„Когато Цветанов го обвиниха, ние какво казахме по времето на мандата на БСП? Помните ли? Нека прокуратурата и службите да си свършат работата. Ако има виновни, да бъдат наказани. Кога сме обвинили тогава някого? Нямам абсолютно нищо общо с тези неща”, коментира министър-председателят.
БСП преди не е проявявала критичност спрямо прокуратурата по редица други шумни случаи, като „ЦУМ-гейт“ и „Янева-гейт“, например.
